根據(jù)市委統(tǒng)一部署,2018年4月3日至6月3日,市委第二巡察組對(duì)市城投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察,7月3日,市委巡察組向市城投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見,按照黨務(wù)公開原則和市委巡察工作要求,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、組織整改情況
市城投集團(tuán)黨委堅(jiān)持以“抓好巡察整改,是對(duì)‘四個(gè)意識(shí)’的直接檢驗(yàn),巡察整改不落實(shí),就是對(duì)黨不忠誠(chéng)”為指導(dǎo)思想,把解決巡察發(fā)現(xiàn)的問題作為推動(dòng)工作的抓手,真正使整改落實(shí)的過程成為對(duì)標(biāo)看齊的過程,完善制度體系建設(shè),促進(jìn)城投轉(zhuǎn)型發(fā)展各項(xiàng)事業(yè),堅(jiān)決做好巡察整改“后半篇文章”。
(一)堅(jiān)持問題導(dǎo)向,形成三個(gè)清單。集團(tuán)黨委高度重視市委第二巡察組反饋意見的整改落實(shí),召開5次黨委(擴(kuò)大)會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省委、市委主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)巡察工作重要講話精神,專題研究意識(shí)形態(tài)工作,聚焦整改抓落實(shí),切實(shí)增強(qiáng)巡察整改的思想自覺。結(jié)合實(shí)際有針對(duì)性的制定巡察整改方案,按照“條條要整改、件件有著落”的要求,將黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨三個(gè)方面62個(gè)問題逐條列出了問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單,逐項(xiàng)明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限,逐條明確整改措施,形成整改方案。
(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),形成整改合力。成立市城投集團(tuán)巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,黨委書記、董事長(zhǎng)梁巨偉任組長(zhǎng),組織開展巡察整改專題民主生活會(huì),聚焦巡察反饋問題,聯(lián)系思想和工作實(shí)際,進(jìn)一步查擺問題、剖析原因,認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng),明確今后的努力方向,充分發(fā)揮了示范帶動(dòng)作用。黨委班子成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)任務(wù),細(xì)化整改措施,層層動(dòng)員部署,層層落實(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,專司組織協(xié)調(diào)、督促檢查、情況綜合等職責(zé),形成推動(dòng)整改落實(shí)的強(qiáng)大合力。
(三)落實(shí)整改任務(wù),形成長(zhǎng)效機(jī)制。自反饋意見以來(lái),我司共召開黨委(擴(kuò)大)會(huì)議、專題民主生活會(huì)、干部職工大會(huì)等會(huì)議24次,專題研究部署調(diào)度3個(gè)方面62項(xiàng)問題整改,提出整改措施160余條,已完成整改問題55項(xiàng),正在推進(jìn)7項(xiàng),起草、制定、完善制度40余項(xiàng),糾正違規(guī)問題5個(gè),清退違規(guī)金額121萬(wàn)元,問責(zé)12人。
二、反饋問題整改情況
(一)黨的領(lǐng)導(dǎo)方面的問題
1.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠
(1)關(guān)于依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的問題。
整改情況:董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人選已經(jīng)黨委會(huì)研究,經(jīng)市國(guó)資委審批通過,進(jìn)行了工商變更登記,并及時(shí)召開了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
(2)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的問題。
整改情況:公司將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的出資人職責(zé),規(guī)范出資人權(quán)利的行使和義務(wù)的履行。
(3)沒有召開黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生城投集團(tuán)黨委。2017年7月市委組織部已批復(fù)同意選舉,但城投集團(tuán)未落實(shí)到位。
整改情況:2019年3月5日,我司召開了黨員大會(huì),完成了公司黨委的選舉,并將選舉結(jié)果上報(bào)市國(guó)資委,市國(guó)資委已對(duì)選舉結(jié)果進(jìn)行了批復(fù)。
(4)婁底賓館法人代表未及時(shí)變更。
整改情況:2019年1月,市委任命了新的婁底賓館總經(jīng)理,我司已完成了婁底賓館法定代表人的工商變更登記。
(5)按規(guī)定開展黨建工作的問題。
整改情況:一是已將黨建工作總體要求納入公司章程,修改后的《章程》經(jīng)公司黨委會(huì)、董事會(huì)研究通過,并報(bào)市國(guó)資委。二是市國(guó)資委已對(duì)我司修改的《章程》進(jìn)行了批復(fù)。
(6)存在以董事長(zhǎng)辦公會(huì)議代替黨委會(huì)議的現(xiàn)象。
整改情況:制定了《黨委議事規(guī)則》,對(duì)黨委議事范圍進(jìn)行界定,對(duì)議事程序進(jìn)行了規(guī)范。
(7)“重經(jīng)濟(jì)、輕黨建”。2017年沒有以黨委的名義發(fā)一個(gè)文件,請(qǐng)示、報(bào)告事項(xiàng)均以集團(tuán)公司文號(hào)行文。領(lǐng)導(dǎo)班子成員忙于業(yè)務(wù),對(duì)十九大精神的學(xué)習(xí)不夠,中心組學(xué)習(xí)沒有記錄、主講人沒有講課資料記錄。
整改情況:一是已制定《辦文工作規(guī)定》,并嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》要求執(zhí)行。二是重新上下對(duì)標(biāo),制定了黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃。三是按月開展中心組理論學(xué)習(xí),并按要求做好學(xué)習(xí)記錄和資料收集。
2.經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有待增強(qiáng)。
(8)為民營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保需進(jìn)一步把控風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況:一是我司對(duì)化解為民營(yíng)企業(yè)擔(dān)保問題已專題請(qǐng)示市政府及報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo),今后嚴(yán)格按照市政府常務(wù)會(huì)議決定執(zhí)行,原則上不再為民營(yíng)企業(yè)擔(dān)保。二是我司通過收購(gòu)資產(chǎn)、落實(shí)反擔(dān)保等措施化解為民營(yíng)企業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)問題,目前為民營(yíng)企業(yè)擔(dān)保貸款額已清零。三是我司舉一反三,推動(dòng)制度建設(shè),公司參照《婁底市市屬投融資公司重大事項(xiàng)報(bào)告暫行規(guī)定》(婁辦發(fā)〔2017〕33號(hào)),制定出臺(tái)《婁底市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司融資管理辦法》,管理辦法第17條明確規(guī)定因特殊情況確需提供對(duì)外擔(dān)保的,必須逐筆報(bào)市國(guó)資委審核,由市人民政府批準(zhǔn),杜絕以后再出現(xiàn)違法違規(guī)擔(dān)保問題。
(9)個(gè)別項(xiàng)目融資不規(guī)范的問題。
整改情況:一是制定了《融資管理辦法》,對(duì)公司融資進(jìn)行了規(guī)范。二是市紀(jì)委監(jiān)察委已對(duì)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、具體承辦人進(jìn)行了政務(wù)處分。
3.黨委提高落實(shí)力存在差距。
(10)漣源康麓生物科技有限公司的投資事項(xiàng)未及時(shí)落實(shí)到位。
整改情況:一是根據(jù)投資建議書、盡職調(diào)查報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料,經(jīng)集體研究決定,將相關(guān)投資事項(xiàng)落實(shí)到位。二是建立健全《對(duì)外投資管理辦法》,對(duì)投資行為和決策程序進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范。三是公司將委派審計(jì)監(jiān)察部對(duì)康麓生物的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)。
4.存在非黨員管黨建的現(xiàn)象
(11)黨群綜合部分工負(fù)責(zé)黨建工作的是一名非中共黨員,卻負(fù)責(zé)組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、黨費(fèi)收繳等工作,甚至到下屬單位指導(dǎo)黨建工作。
整改情況:巡察期間已召開部室會(huì)議進(jìn)行分工調(diào)整,明確一名黨員具體管黨建工作。
5.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體權(quán)責(zé)邊界不清晰。
(12)監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度不健全。
整改情況:一是已印發(fā)《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事制度》《監(jiān)事會(huì)工作制度》《總經(jīng)理辦公會(huì)議制度》,對(duì)“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界進(jìn)行了明確。二是選舉產(chǎn)生了新一屆監(jiān)事會(huì),制定了相關(guān)工作制度,召開了會(huì)議,履行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職責(zé)。
6. “三重一大”制度不健全。
(13)國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)信息公開和對(duì)外披露制度有待完
善。
整改情況:一是經(jīng)黨委會(huì)研究通過,已印發(fā)《 “三重一大” 集體決策管理實(shí)施細(xì)則》。二是完善了《國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)信息公開和對(duì)外披露制度》,界定了信息披露的范圍和方式。
7. 職工代表大會(huì)制度不健全。
(14)職工代表大會(huì)作用發(fā)揮不夠。
整改情況:一是建立了《職工代表大會(huì)制度》。二是已召開職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生了新一屆工會(huì)委員會(huì)、女職工委員會(huì)、經(jīng)審委員會(huì)。三是已向市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委提交《成立團(tuán)支部的請(qǐng)示》并已批復(fù),正在組建團(tuán)支部。
8.存在好人主義思想。
(15)巡察期間,有工作人員違背工作紀(jì)律,上班時(shí)間未請(qǐng)假參加吊唁活動(dòng),黨委處理時(shí)敷衍應(yīng)付,未按規(guī)定從嚴(yán)處理。經(jīng)巡察組督辦才處理到位。
整改情況:一是轉(zhuǎn)變思想觀念,牢固樹立“規(guī)矩意識(shí)”。二是對(duì)于出現(xiàn)的違反工作紀(jì)律情況,按要求嚴(yán)肅處理。三是處理工作人員違反工作紀(jì)律一事黨委深刻反思,并將處理結(jié)果通報(bào)全公司:批評(píng)教育、書面檢查、約談處理2人,其中1人扣除當(dāng)月的績(jī)效工資。提醒談話3人。書面檢查和提醒談話4人,在公司職工大會(huì)上給予點(diǎn)名批評(píng)。
9. 黨務(wù)人員的配備和黨建經(jīng)費(fèi)的安排不到位。
(16)未按職工人數(shù)1%的比例配備專職黨務(wù)人員,未按人均不少于200元標(biāo)準(zhǔn)安排黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
整改情況:一是已明確一名黨員專職管黨建。二是已按要求安排黨建工作經(jīng)費(fèi),確保人均黨建工作經(jīng)費(fèi)不低于200元/年。
10. 意識(shí)形態(tài)責(zé)任制度落實(shí)不夠。
(17)城投集團(tuán)黨委定期研究意識(shí)形態(tài)工作記錄缺失,沒有形成從上至下的責(zé)任落實(shí)制度。
整改情況:一是將意識(shí)形態(tài)工作納入黨委議事議程,并進(jìn)行研究,做到與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。二是建立了《輿情信息應(yīng)急處置辦法》,由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控。三是制定了《市城投集團(tuán)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》,明確責(zé)任和要求。四是按月開展中心組理論學(xué)習(xí),及時(shí)學(xué)習(xí)中央、省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要部署。五是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo),加大城投宣傳力度,全面樹立城投良好形象。六是制定了《培訓(xùn)制度》,將宣傳培訓(xùn)納入培訓(xùn)內(nèi)容。
11. 檔案管理不健全。
(18)城投集團(tuán)至今還沒有規(guī)范高效的檔案管理制度,各類檔案還是以紙質(zhì)管理為主,檔案有損壞遺失的現(xiàn)象。
整改情況:一是制定并發(fā)文《檔案管理制度》,對(duì)檔案管理進(jìn)行規(guī)范。二是已對(duì)部分檔案進(jìn)行電子化管理。三是市檔案管理局已對(duì)我司檔案管理進(jìn)行驗(yàn)收。四是剩余部分檔案的整理和信息化處理已納入2019年的工作計(jì)劃。
(二)黨的建設(shè)方面存在的問題
1.選人用人方面存在的問題
(19)黨委研究干部人事任免不規(guī)范。
整改情況:一是對(duì)黨委研究人事的基礎(chǔ)資料進(jìn)行了收集,并做好會(huì)議記錄。二是已制定并印發(fā)了《招聘管理制度》、《檔案管理制度》,對(duì)招聘流程和檔案資料管理進(jìn)行了規(guī)范。三是制定《黨委議事規(guī)則》,規(guī)范了議事程序。
(20)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》執(zhí)行不到位。
整改情況:一是已在會(huì)議室懸掛《黨委(黨組)討論決定干部任免事項(xiàng)守則》。二是嚴(yán)格按照《黨委(黨組)討論決定干部任免事項(xiàng)守則》相關(guān)要求,完善政審、組織考察等程序。三是制定《辦文工作規(guī)定》,對(duì)發(fā)文程序和公文格式進(jìn)行了規(guī)范。
(21)企業(yè)人力資源管理制度不完善。
整改情況:一是已制定并發(fā)文了《出差管理制度》《考勤管理制度》《員工內(nèi)部流動(dòng)管理制度》《休假管理制度》《招聘管理制度》《薪酬管理制度》《績(jī)效考核辦法》。二是已起草完成《勞動(dòng)合同管理制度》《培訓(xùn)管理制度》等,待黨委會(huì)通過后執(zhí)行。
(22)用人上存在裙帶關(guān)系、照顧關(guān)系戶現(xiàn)象。
整改情況:一是全面采用公開招考方式招聘人員,2018年下半年招聘由集團(tuán)公司統(tǒng)一部署,對(duì)招聘的3個(gè)崗位全部進(jìn)行公開招考,對(duì)不滿足條件的進(jìn)行了再次廣告刊登。二是已對(duì)房產(chǎn)公司日語(yǔ)專業(yè)員工進(jìn)行崗位調(diào)整,從工程管理崗位調(diào)整至營(yíng)銷崗位。
(23)中層管理干部因私出國(guó)(境)管理缺失。
整改情況:已完成中層管理人員和關(guān)鍵崗位人員的信息查詢和護(hù)照及港澳通行證進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。
(24)對(duì)二級(jí)單位的管理不到位。
整改情況:一是目前各子公司財(cái)務(wù)人員均由集團(tuán)公司委派。二是已完成審計(jì)計(jì)劃制定,并逐步開展內(nèi)部審計(jì)。三是制定《招聘制度》,由集團(tuán)公司統(tǒng)一計(jì)劃招聘。四是已完成《績(jī)效考核管理辦法》起草,待黨委會(huì)研究通過后,對(duì)子公司薪酬績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)一管理。五是建立了黨建工作月檢查工作機(jī)制,按月對(duì)子公司黨建工作進(jìn)行檢查。六是已制定《人員流動(dòng)管理制度》,促進(jìn)人員流動(dòng),真正做到人崗相適,激發(fā)人力資源潛在動(dòng)力。
(25)規(guī)矩意識(shí)不強(qiáng)。
整改情況:一是對(duì)隨意變更招聘職數(shù)的情況,黨委進(jìn)行了深刻反思。二是制定了《招聘制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行。三是按照人崗相適的原則制定招聘計(jì)劃,規(guī)范招聘流程。
(26)借調(diào)人員管理存在漏洞。2015年借調(diào)20人,2016年借調(diào)7人、借調(diào)人員存在雙重享受工資福利待遇的現(xiàn)象。
整改情況:已對(duì)借調(diào)人員進(jìn)行了清理,城投現(xiàn)已無(wú)借調(diào)人員。
(27)黨委選人用人視野不開闊。存在在少數(shù)人中選人、在熟悉的人中選人的現(xiàn)象。群眾反映中層骨干新進(jìn)人員中漣源籍較多。
整改情況:一是在人員招聘方面,全面采用了公開招聘,并擴(kuò)大了招聘信息的發(fā)布范圍。如本次公開招聘過程中,我司在湖南人才網(wǎng)、智聯(lián)招聘網(wǎng)、婁底日?qǐng)?bào)等近10家平臺(tái)發(fā)布了招聘公告。二是制定了《招聘制度》,對(duì)新進(jìn)人員招聘程序進(jìn)行規(guī)范。三是對(duì)公司急需的特殊人才,需采取遴選方式選拔的,公司黨委將在嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大選人用人視野和范圍,做到統(tǒng)籌兼顧。
2.基層黨組織建設(shè)方面的問題
(28)城投集團(tuán)現(xiàn)有5個(gè)支部,2016年9月改制分家直到今年3月才完成支部換屆選舉。婁底市城市建設(shè)設(shè)計(jì)有限公司支部還未納入黨委統(tǒng)一管理。
整改情況:一是已將設(shè)計(jì)院支部納入統(tǒng)一管理,對(duì)成立設(shè)計(jì)院支部進(jìn)行了批復(fù),已選舉產(chǎn)生設(shè)計(jì)院支部。二是今后將嚴(yán)格按照黨建工作相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行黨支部換屆選舉。
(29)“三會(huì)一課”有時(shí)流于形式,管理不夠規(guī)范。
整改情況:一是要求督促各支部制定“三會(huì)一課” 制度并嚴(yán)格執(zhí)行。二是已按月對(duì)各支部黨建工作推進(jìn)情況進(jìn)行了檢查。
(30)黨員管理弱化。
整改情況:一是加大黨員教育力度,并對(duì)黨建知識(shí)測(cè)試抄襲舞弊人員進(jìn)行了提醒談話和書面檢查處理。二是對(duì)黨員黨組織關(guān)系進(jìn)行了清查,已有兩名黨員將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入。三是加大入黨積極分子培養(yǎng)力度,2018年已完成兩名黨員發(fā)展,確定了2019年的培養(yǎng)對(duì)象。
(31)黨費(fèi)收繳不及時(shí)不足額,沒有按照每月交納黨費(fèi)的制度落實(shí)黨費(fèi)收繳,黨費(fèi)繳納的基數(shù)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
整改情況:一是已對(duì)仍在城投集團(tuán)工作的黨員的2016年黨費(fèi)情況進(jìn)行清查并補(bǔ)繳,共補(bǔ)繳黨費(fèi)4216.66元。二是對(duì)2017年年薪制黨員黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行了清查并補(bǔ)繳,補(bǔ)繳方式為:將年終績(jī)效平均至每個(gè)月,并按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后,進(jìn)行補(bǔ)繳,共補(bǔ)繳22533.886元。三是對(duì)各支部每月繳納黨費(fèi)進(jìn)行核實(shí)并按月足額繳納。
(32)談心談話不到位。少數(shù)班子成員、部室及子公司負(fù)責(zé)人與職工間談心談話次數(shù)較少,沒有很好的圍繞職責(zé)分工、對(duì)照崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行交談,談話記錄不真實(shí)。
整改情況:一是在黨委會(huì)上再次專題學(xué)習(xí)了《婁底市運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)開展黨內(nèi)談話的實(shí)施辦法(試行)》文件精神。二是班子成員、部室及子公司負(fù)責(zé)人已按要求與職工進(jìn)行了談心談話。紀(jì)委書記圍繞職責(zé)分工、對(duì)照崗位風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行了談心談話。三是已將談心談話記錄本收到審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行談心談話明細(xì)登記。
(三)全面從嚴(yán)治黨方面存在的問題
1.全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)存在問題。
(33)城投集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)沒有做到全覆蓋,壓力傳導(dǎo)不夠。
整改情況:一是建立健全了《內(nèi)部審計(jì)制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行。二是制定了內(nèi)部審計(jì)方案,將有計(jì)劃全方位的開展審計(jì),加大對(duì)各領(lǐng)域、各子公司的審計(jì)監(jiān)督力度。
(34)城投集團(tuán)紀(jì)委僅有書記一人,沒有副書記、紀(jì)委委員,無(wú)法正常開展工作。
整改情況:我司召開了黨員大會(huì),完成了市城投集團(tuán)紀(jì)委的選舉,選舉結(jié)果已上報(bào)市紀(jì)委。
2.融資中存在的問題。
(35)資金使用中存在的問題。
整改情況:一是制定了《資金使用管理辦法》,進(jìn)一步規(guī)范資金使用。二是市紀(jì)委已對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理。
(36)融資中存在的問題。
整改情況:一是已制定《融資管理辦法》,對(duì)融資費(fèi)用問題進(jìn)行了規(guī)范。二是對(duì)相關(guān)費(fèi)用嚴(yán)格按照市紀(jì)委、巡察組及審計(jì)組意見落實(shí)處理。
3.企業(yè)債務(wù)發(fā)行中存在的問題。
(37)城投集團(tuán)自成立以來(lái),共發(fā)行公司債券4筆。2016年1月發(fā)行的公司債券的發(fā)行費(fèi)用高于其它三筆。
整改情況: 一是制定了《融資管理辦法》,進(jìn)一步規(guī)范融資程序,嚴(yán)格控制融資成本。二是如資本市場(chǎng)異常波動(dòng),導(dǎo)致融資成本提高,我司將及時(shí)向市委市政府專題請(qǐng)示匯報(bào)。
4.招投標(biāo)及工程領(lǐng)域存在的問題。
(38)婁底市強(qiáng)制戒毒所的項(xiàng)目,參與投標(biāo)單位只有3家,有違常規(guī)。
整改情況:一是對(duì)行公開招投標(biāo)的項(xiàng)目,嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序和要求進(jìn)行招投標(biāo)。二是對(duì)于集團(tuán)公司可以自主決定的項(xiàng)目,起草了《市城投集團(tuán)內(nèi)部招投標(biāo)管理制度》,規(guī)范招投標(biāo)行為。三是加強(qiáng)招標(biāo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),強(qiáng)化了前期工作,最大范圍的公布招投標(biāo)信息,爭(zhēng)取讓更多的公司參與競(jìng)標(biāo)競(jìng)價(jià)。
(39)太山路和城南中學(xué)支路項(xiàng)目發(fā)包存在違規(guī)問題。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,施工難度與現(xiàn)場(chǎng)變更及簽證存在重大差距。施工質(zhì)量存在嚴(yán)重的問題。
整改情況:一是已委托湖南湖大土木建筑工程檢測(cè)有限公司進(jìn)行道路病害檢測(cè)與評(píng)估分析,專家已查勘現(xiàn)場(chǎng),形成了處理方案并報(bào)市住建局審批。二是對(duì)按規(guī)定應(yīng)該公開招投標(biāo)的項(xiàng)目,嚴(yán)格按照招投標(biāo)法和實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo),規(guī)范招投標(biāo)行為。三是起草《工程管理辦法》《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證、計(jì)量工作實(shí)施細(xì)則》等,規(guī)范項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證和計(jì)量,并對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了明確規(guī)定和嚴(yán)格把關(guān)。
?。?0)婁底市門球館項(xiàng)目發(fā)包及門球館附屬樓發(fā)包合同不規(guī)范。
整改情況:一是按規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行公開招投標(biāo)的,嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序和要求進(jìn)行招投標(biāo)。二是起草出臺(tái)《市城投集團(tuán)內(nèi)部招投標(biāo)管理制度》,對(duì)招投標(biāo)行為進(jìn)行規(guī)范。三是嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》和內(nèi)部招投標(biāo)管理制度,嚴(yán)格把關(guān),杜絕類似現(xiàn)象。
?。?1)萬(wàn)寶消防站的征地拆遷超概算。
整改情況:一是我司向市發(fā)改委提供了調(diào)整概算的相關(guān)資料。二是市發(fā)改委根據(jù)我司提供的相關(guān)資料以及審計(jì)調(diào)查結(jié)果,向市政府報(bào)送了調(diào)整概算的方案,市政府已召開常務(wù)會(huì)議研究,原則同意市發(fā)改委調(diào)概方案,同時(shí)由市紀(jì)委監(jiān)察委對(duì)不作為和亂作為的相關(guān)單位和責(zé)任人啟動(dòng)問責(zé)程序。三是已會(huì)同市區(qū)兩級(jí)征遷部門對(duì)征遷資金進(jìn)行審核。四是已與萬(wàn)寶新區(qū)對(duì)接,出具了《關(guān)于請(qǐng)予盡快支付市城投集團(tuán)墊付萬(wàn)寶新區(qū)征地拆遷資金的函》。五是制定了《征地拆遷工作實(shí)施細(xì)則》,對(duì)征地拆遷工作進(jìn)行了規(guī)范。
(42)孫水河南岸綠化景觀提質(zhì)改造工程的項(xiàng)目發(fā)包存在違規(guī)現(xiàn)象。
整改情況:一是已起草了《市城投集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)管理辦法》,規(guī)范招投標(biāo)行為。二是今后嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》等政策法規(guī)以及《市城投集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)管理辦法》依法依規(guī)進(jìn)行工程發(fā)包。
(43)南苑上和小區(qū)二期八棟的兩層樓房作為易地任職市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的周轉(zhuǎn)房,城投集團(tuán)定位不準(zhǔn),程序不完善,造成國(guó)有資產(chǎn)部分浪費(fèi)。
整改情況:一是關(guān)于城投集團(tuán)定位不準(zhǔn)的問題。在今后的工作中要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,在領(lǐng)導(dǎo)決策之前,對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行充分調(diào)研和論證,供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。二是程序不完善的問題。集團(tuán)公司黨委進(jìn)行了深刻反省,今后決策將嚴(yán)格做到依法依規(guī)依程序。三是造成國(guó)有資產(chǎn)部分浪費(fèi)的問題。自收到整改任務(wù)后,我司黨委高度重視,主動(dòng)與九爾公司對(duì)接,經(jīng)多次溝通協(xié)商,九爾公司向我司提出了解除收購(gòu)協(xié)議并按原價(jià)收回該處精裝房用作辦公場(chǎng)所的書面請(qǐng)求,經(jīng)我司黨委集體研究決定,同意九爾公司解除協(xié)議。2018年6月,九爾公司將2363.5萬(wàn)購(gòu)房款全額退還給了我司,未造成資產(chǎn)浪費(fèi)。四是市紀(jì)委已對(duì)我司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了誡勉談話。
(44)創(chuàng)文管衛(wèi)開支重復(fù)和隨意性開支較多,采購(gòu)物資價(jià)格過高。
整改情況:一是權(quán)屬土地內(nèi)垃圾清理已經(jīng)委托城投物業(yè)公司包干。二是根據(jù)協(xié)議規(guī)定,按照屬地管理原則,督促各社區(qū)做好安置基地創(chuàng)文管衛(wèi)工作。三是嚴(yán)格按照工程部定量、法務(wù)合約部定價(jià)、審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)督,領(lǐng)導(dǎo)審批的程序確定創(chuàng)文管衛(wèi)開支。四是對(duì)于需要招投標(biāo)的依法依規(guī)開展招投標(biāo)。五是對(duì)所有涉及創(chuàng)文管衛(wèi)的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理。
(45)帝景華庭資產(chǎn)收購(gòu)問題。
整改情況:一是通過與鴻榮房地產(chǎn)公司反復(fù)協(xié)調(diào)溝通,與鴻榮房地產(chǎn)簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》,約定將車位從74000元調(diào)整至70000元。二是今后在資產(chǎn)收購(gòu)過程中,嚴(yán)格把控回報(bào)率,須達(dá)到《關(guān)于收購(gòu)社會(huì)資產(chǎn)的原則意見》相關(guān)要求才進(jìn)行收購(gòu)(涉及解決信訪問題的除外)。三是強(qiáng)化監(jiān)管,制定了《資產(chǎn)收購(gòu)》《資產(chǎn)接收》《資產(chǎn)租賃》等制度,對(duì)資產(chǎn)管理進(jìn)行規(guī)范。
5.財(cái)務(wù)管理中存在的問題。
(46)未經(jīng)審批自定薪酬。
整改情況:一是市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(〔2018〕13號(hào))已經(jīng)明確市國(guó)資委對(duì)城投的薪酬績(jī)效進(jìn)行管理和考核。二是市國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)于7月25日至市城投集團(tuán)調(diào)研薪酬體系及績(jī)效考核情況,我司詳細(xì)匯報(bào)了公司基本情況、薪酬體系基本情況和績(jī)效考核情況。三是我司已向市國(guó)資委上報(bào)了2018年目標(biāo)考核建議值。四是制定了《薪酬管理制度》。
(47)違規(guī)發(fā)放目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)金。
整改情況:一是黨委進(jìn)行深刻反思,深入剖析原因,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行清理,已追繳17000元。二是建章立制,建立了《薪酬管理辦法》,對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行嚴(yán)格把控和規(guī)范。
(48)違規(guī)發(fā)放外勤防塵補(bǔ)助和伙食補(bǔ)助。
整改情況:一是黨委進(jìn)行深刻反思,深入剖析原因,根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于規(guī)范黨政機(jī)關(guān)工作人員參與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)取施工現(xiàn)場(chǎng)津貼的意見》(湘財(cái)綜〔2017〕31號(hào))文件對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行清理,已追繳746853.9元。二是對(duì)津補(bǔ)貼及員工福利發(fā)放進(jìn)行規(guī)范,沒有政策的一律不發(fā)放,有政策的依法依規(guī)發(fā)放。
(49)違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)。
整改情況:一是黨委進(jìn)行深刻反思,深入剖析原因,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行清理。二是對(duì)違規(guī)發(fā)放加班費(fèi)進(jìn)行追繳,已追繳到位50000元。三是杜絕違規(guī)發(fā)放加班補(bǔ)助。
(50)違規(guī)購(gòu)買高檔白酒。
整改情況:一是黨委進(jìn)行深刻反思,深入剖析原因,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行清理。二是對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買白酒部分進(jìn)行追繳。三是制定了《公(商)務(wù)接待管理辦法》,對(duì)公(商)務(wù)接待進(jìn)行規(guī)范。
(51)超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放生日、家屬慰問費(fèi)、“三八節(jié)”婦女節(jié)慰問費(fèi)。
整改情況:一是黨委進(jìn)行深刻反思,深入剖析原因,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行清理,已追繳386500元。二是對(duì)津補(bǔ)貼及員工福利發(fā)放進(jìn)行規(guī)范,沒有政策的一律不發(fā)放,有政策的依法依規(guī)發(fā)放。
(52)差旅費(fèi)報(bào)銷混亂。
整改情況:一是對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷行為進(jìn)行了清理,對(duì)多報(bào)銷的1760元已追繳。二是制定了《出差管理制度》,對(duì)差旅費(fèi)進(jìn)行了規(guī)范。三是制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行規(guī)范,并嚴(yán)格把關(guān)。
(53)支付部分工程款未及時(shí)取得發(fā)票。
整改情況:正在追討支付部分工程款未及時(shí)取得的發(fā)票。
(54)公務(wù)(商)務(wù)接待不規(guī)范的問題。
整改情況:一是黨委進(jìn)行了深刻反思,深入剖析原因,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行了清理。二是對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買白酒部分進(jìn)行追繳。三是制定了《公(商)務(wù)接待管理辦法》,對(duì)公(商)務(wù)接待進(jìn)行規(guī)范。四是對(duì)經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。
(55)撕毀憑證。2017年12月130#,支付餐費(fèi)2268元,其中接待函附件全部被撕毀,無(wú)清單。
整改情況:一是對(duì)具體經(jīng)辦人進(jìn)行了提醒談話。二是已制定《公(商)務(wù)接待管理辦法》,進(jìn)一步規(guī)范招待費(fèi)報(bào)銷管理。
(56)違規(guī)支付物業(yè)管理費(fèi)。2015年至2018年支付家屬區(qū)物業(yè)費(fèi)共計(jì)506226.24元(物業(yè)公司名稱:湖南佳樂園物業(yè)服務(wù)有限公司)。
整改情況:已終止物業(yè)合同,停止支付物業(yè)費(fèi)。
(57)個(gè)人借款有關(guān)問題。
整改情況:一是對(duì)個(gè)人長(zhǎng)期掛賬行為進(jìn)行了清理,現(xiàn)已無(wú)掛賬現(xiàn)象。二是制定了《員工個(gè)人借款管理辦法》,規(guī)范個(gè)人借款行為。
(58)征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用涉嫌違紀(jì)。2016年9月40#,支付賢童街一中一小附近房屋征地拆遷補(bǔ)償款共計(jì)949408元,其中青苗補(bǔ)償223585元,大小樹苗8044棵,而且該戶是施工完后征遷的。
整改情況:一是對(duì)征遷資料進(jìn)行復(fù)核,該處美人蕉、芭蕉成片,清點(diǎn)難度大,按照慣例進(jìn)行估算,美人蕉4916株,芭蕉1260株,逐一清點(diǎn)大桂花樹89株,中等桂花樹445株,不全是樹苗。二是找該項(xiàng)目經(jīng)辦人了解情況,并請(qǐng)樂坪辦事處出具了情況說(shuō)明,該戶因存在征遷矛盾,沒有在項(xiàng)目施工前簽訂協(xié)議,經(jīng)多方協(xié)調(diào)后,在2016年8月10日才簽訂補(bǔ)償協(xié)議。三是建章立制,進(jìn)一步規(guī)范征地拆遷行為。
(59)資金有關(guān)問題。
整改情況:一是已聘請(qǐng)楚才會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)資金賬目進(jìn)行清理,清理結(jié)果確認(rèn)未形成賬外資金滯留,我司已根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所意見對(duì)此形成應(yīng)收應(yīng)付款進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。二是今后將嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理。
6.資金使用中存在的問題。
(60)項(xiàng)目資金閑置問題。
整改情況:一是制定了《資金管理辦法》,對(duì)資金使用進(jìn)行規(guī)范管理。二是已按項(xiàng)目進(jìn)度使用資金。
7.資產(chǎn)出租價(jià)格低。
(61)婁底市衛(wèi)校的校區(qū)出租沒有進(jìn)行評(píng)估,以48萬(wàn)元一年租給婁底楚英學(xué)校。
整改情況:一是集團(tuán)黨委召開專題會(huì)議研究,鑒于化解大班額現(xiàn)狀任務(wù)繁重,該學(xué)校承擔(dān)了部分分解壓力以及按照市委政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見,提高租金續(xù)租給楚英學(xué)校。二是已與楚英學(xué)校簽訂租賃合同,按市場(chǎng)行情確定租金,租期三年,到期后將不再續(xù)租。
8.公務(wù)用車閑置未處理。
(62)公務(wù)用車閑置未處理。
整改情況:經(jīng)市國(guó)資委批準(zhǔn),我司已于2019年3月27日對(duì)閑置的12臺(tái)車輛進(jìn)行了公開拍賣處理。
三、繼續(xù)深化后續(xù)整改
一是持續(xù)推進(jìn)整改落實(shí)。堅(jiān)決按照市委部署和我司《整改方案》計(jì)劃安排,切實(shí)抓好整改落實(shí)工作,不斷增強(qiáng)黨要管黨、從嚴(yán)治黨的思想自覺和行動(dòng)自覺,做到舉一反三、深入剖析、全面整改,確保各項(xiàng)問題改到位、改徹底。
二是持續(xù)強(qiáng)化長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持階段性與長(zhǎng)期性相結(jié)合,重點(diǎn)突破與整體推進(jìn)相結(jié)合,科學(xué)合理安排,整體協(xié)調(diào)推進(jìn),既在治標(biāo)上下苦功,又在治本上動(dòng)腦筋,加強(qiáng)制度建設(shè),建立長(zhǎng)效機(jī)制,不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果。
三是持續(xù)強(qiáng)1化問責(zé)監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)整改工作的督促檢查和問責(zé),對(duì)態(tài)度不端正,不及時(shí)整改和整改不到位的,嚴(yán)肅問責(zé)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議,請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系電話:0738-8220771。
郵政信箱:婁底市建設(shè)大廈517辦公室。
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中共婁底市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2019年5月9日